本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆九次董事會會議于2019年7月16日在河北省唐山市海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)唐山港大廈二層和暢廳以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2019年7月10日以電子郵件和書面方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事15人，實際出席董事15人。會議的召集召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《唐山港集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長宣國寶先生召集并主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司簽署〈河北唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)聶莊至東港站增二線及東港站改造工程（地方投資部分）ppp項目使用者付費協(xié)議〉的議案》

根據(jù)國務(wù)院于2018年10月發(fā)布的《推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018—2020年）》，到2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。按照運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，目前京唐港區(qū)鐵路運輸能力已經(jīng)不能滿足大宗散貨集疏港需求，迫切需要提升港區(qū)大宗散貨的運輸能力，解決集疏運發(fā)展所面臨的瓶頸。一方面，公司正在積極籌劃港內(nèi)鐵路及裝車樓建設(shè)，并成立了全資子公司唐山港集團鐵路運輸有限責任公司，為實現(xiàn)鐵路運輸、裝卸、維護、經(jīng)營的專業(yè)化統(tǒng)籌管理做好準備；另一方面，中國鐵路總公司、河北省人民政府于2014年2月21日出具的《關(guān)于聶莊至東港增建二線和東港站改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（鐵總辦函【2014】244號），對整體項目進行了批準，項目總投資約21.07億元。根據(jù)批復(fù)，公司及控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司（以下簡稱“首鋼碼頭公司”）需要與公司所在地唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的其他企業(yè)共同參與唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“開發(fā)區(qū)管委會”）實施的河北唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)聶莊至東港站增二線及東港站改造工程（地方投資部分）PPP項目（以下簡稱“該項目”）。該項目建設(shè)內(nèi)容為：“地方投資部分需對京唐港站進行拆除，同時由于京唐港站遷改，將新建普通列車到發(fā)場、普通貨物列車到發(fā)場至既有港區(qū)分區(qū)車場進港線、東港站發(fā)車線兼機走線及萬噸列車到發(fā)線、既有專用線調(diào)整以及新建礦石裝車場等工程，工程全部投資由地方政府及相關(guān)企業(yè)承擔，投資概算約10.20億元?！痹擁椖坑砷_發(fā)區(qū)管委會授權(quán)唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局（以下簡稱“開發(fā)區(qū)住建局”）作為項目實施機構(gòu)，以“使用者付費+可行性缺口補助”模式推動項目建設(shè)?！　?/p>

董事會同意公司和首鋼碼頭公司作為使用單位和受益者，分別與開發(fā)區(qū)住建局簽署《河北唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)聶莊至東港站增二線及東港站改造工程（地方投資部分）PPP項目使用者付費協(xié)議》（以下簡稱“《使用者付費協(xié)議》”）。使用者付費協(xié)議簽訂后，住建局與社會資本成立項目公司，公司及首鋼碼頭公司再分別與住建局和項目公司簽訂三方協(xié)議。按照《使用者付費協(xié)議》，公司和首鋼碼頭公司將支付不超過7億元費用，并按照項目整體設(shè)計年限正常使用該項目及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施，使用年限不超過70年。上述費用在70年攤銷，每年影響公司凈利潤的金額不超過1000萬元，對公司經(jīng)營業(yè)績的影響有限。除依據(jù)《使用者付費協(xié)議》約定應(yīng)支付的使用費外，公司和首鋼碼頭公司不需要負擔該項目基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的運營、維護等相關(guān)費用。

該項目建成后，可實現(xiàn)京唐港區(qū)內(nèi)專用鐵路線與新建地方鐵路及國鐵的接軌，有效解決鐵路集疏港能力不足的問題，滿足大宗散貨運輸“公轉(zhuǎn)鐵”和環(huán)保要求，推動港區(qū)運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進京唐港區(qū)可持續(xù)發(fā)展。公司董事會授權(quán)公司及子公司經(jīng)營管理層簽署合同文件并處理相關(guān)事宜。

表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于公司控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司投資建設(shè)礦石鐵路疏港配套裝車系統(tǒng)工程的議案》

根據(jù)京唐港區(qū)功能調(diào)整，在第四港池北岸東端已于2012年建設(shè)完成京唐港首鋼碼頭有限公司（以下簡稱“首鋼碼頭公司”）礦石一期工程，包括1個10萬噸級和2個5萬噸級鐵礦石接卸泊位，年設(shè)計通過能力3500萬噸。由于目前缺乏專業(yè)化的鐵路疏港系統(tǒng)，礦石疏港采用的運輸車輛多為柴油車，運輸過程中產(chǎn)生大量的尾氣和粉塵污染。國務(wù)院于2018年10月發(fā)布了《推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018—2020年）》，要求2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。

為了完善首鋼碼頭公司一期工程設(shè)計功能，支持京唐港區(qū)礦石吞吐量快速增長，形成完備裝車系統(tǒng)，公司董事會同意首鋼碼頭公司投資建設(shè)礦石鐵路疏港配套裝車系統(tǒng)工程（以下簡稱“本工程”），投資概算為29031萬元。本工程建設(shè)兩套礦石裝火車系統(tǒng)，礦石鐵路裝車能力為2000萬噸/年。從首鋼碼頭公司一期工程堆場已建轉(zhuǎn)接機房TZ1采用皮帶機（總長度約179m）接出，向西南方向跨湖林河和疏港路到TZ2轉(zhuǎn)接機房。然后由TZ2機房采用管帶機（水平長度約1490m）接出，向西北跨濱海大道和既有聶莊增二線鐵路至火車裝車樓。

本工程建成之后將形成完備的裝車疏運系統(tǒng)，提高公司市場競爭力，滿足國家環(huán)保政策和國家交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。

表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董事會

2019年7月17日